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中新科技集团股份有限公司2016年度报告摘要

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟定2016年度利润分配预案为:以2016年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本300,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金45,022,500元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  平板电视指屏幕呈平面的电视,它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机。以产品的主要用途划分,平板电视分为大尺寸(≥32吋,下同)平板电视和小尺寸(<32吋,下同)平板电视。

  满足局部市场需求的ELED一体机系列\ELED一体机带DVD系列: 寸别涵盖15.6英寸至28英寸,主要功能包括多媒体USB、多制式支持、HDMI输出、SPDI数字音频输出 、REC录像功能、YPBPR分量接口、内置光驱。

  超薄低成本DLED TV系列:寸别涵盖21.5英寸至65英寸,主要功能包括HDMI接口、多媒体USB、多制式支持、广视角、SPDI数字音频输出 、REC录像功能、YPBPR分量接口。

  市场主流超高清DLED/ELED TV、智能DLED/ELED TV系列: 寸别涵盖32英寸至85英寸,主要功能包括HDMI接口、多媒体USB、多制式支持、广视角、SPDI数字音频输出 、REC录像功能、YPBPR分量接口、3D/2D自由转换、智能安卓系统、无线Wi-Fi支持、支持MHL功能、支持Miracast、高亮度,高色域。

  高端市场树品牌及企业形象,获取高利润的玻璃背板ELED TV系列\无边框ELED TV系列: 寸别涵盖49英寸至55英寸,主要功能包括HDMI接口、多媒体USB、多制式支持、广视角、SPDI数字音频输出、REC录像功能、YPBPR分量接口、3D/2D自由转换、智能安卓系统、无线Wi-Fi支持、支持MHL功能、支持Miracast、高亮度,高色域。

  伴随互联网行业发展,顺势而生的云屏电视系列:主要功能包括“云屏+云盒+声霸”分体式设计、超窄边框无缝折弯、以超薄一体化全金属或透光玻璃作为机壳、采用4K*2K超高清显示,并且运用自主研发的仅通过一根云线接入液晶屏的专利技术。

  笔记本电脑(英语:NoteBook Computer,简称为:NoteBook, NB),中文又称笔记型、手提或膝上电脑(英语:Laptop Computer,可简为Laptop),是一种小型、可携带的个人电脑。笔记本与台式机相比,笔记本电脑有着类似的结构组成(显示器、键盘/鼠标、CPU、内存和硬盘),但是笔记本电脑的优势还是非常明显的,其主要优点有体积小、重量轻、携带方便。

  从用途上看,笔记本电脑一般可以分为4类:轻薄便携型、商务应用型、娱乐游戏型、特殊用途。

  轻薄便携型:通常来说,厚度在18mm左右,重量在2Kg以下的笔记本电脑被称为轻薄便携型笔记本电脑,该类产品将便携性放在最重要的位置,性能和功能甚至接口都可以作出牺牲,采用超低电压版的处理器、低功耗的芯片组与内存、低功耗的硬盘、甚至无风扇设计、极限轻薄设计。

  商务应用型:商务笔记本在应用领域上要求绝对稳定、安全,因此很多最新的技术都是在此类产品上率先采用。例如最先进的指纹识别技术、最强大的硬盘数据保护技术、最优秀的静音散热系统。商务笔记本由于面对特定的人群和用途,外观设计上主要是给人的感觉稳重、大方。总的来讲商用笔记本更注重机器的稳定,可靠,具有丰富的接口以及多种安全功能的设计,现此类应用型也逐渐向轻薄便携方向发展。

  娱乐游戏型:随着新技术的不断应用,笔记本的性能得到质的提升,独立显卡的采用不断刷新笔记本在测试中3D性能最高纪录的得分,此类产品为游戏玩家量身打造,同时兼顾了娱乐影音的需要,整体性能超强,注重视觉效果与影音效果。

  特殊用途型:特殊用途的笔记本电脑是服务于专业人士,能在酷暑、严寒、低气压、战争等恶劣环境下满足一定使用的机型。主要是在防水、防撞、防摔方面进行了特殊设计,能够满足在苛刻的应用环境需求,通常的加固特性设计包括:机器腔体通流设计,即使进水也会自然排除,与机器的电路完全分开;机器防震设计,加载阻尼器等,防止在机器振动、摔落过程中对硬盘数据存储等的影响;机器外观全封闭密封设计,能够满足防水、防灰尘等苛刻需求。

  1. 市场上流行的平板电脑/二合一系列(M7/M8):11.6吋1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel最新低功耗Apollo Lake平台开发,配置低功耗LPDDR3内存芯片,可选配4GB/8GB;存储硬盘采用内置高速eMMC,可选配64GB/128GB/ 256GB;搭配Micro SD卡槽,可兼容支持现市面上各种容量的Micro SD 卡数据存储;采用Windows 10操作系统;二合一产品,采用可拆卸式键盘与触摸板皮套,平板竖立的角度可做一定的调整;平板整机厚度最厚处不超过7.9mm,轻薄方便携带与使用;多点OGS触摸屏,可选配真笔迹笔,安装相应的应用APP可及时做真笔迹的记录与储存,甚至画画都可以。

  2. 超薄高性价比笔记本系列(S6E):11.6吋1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel最新低功耗Apollo Lake平台开发,配置低功耗DDR3L内存芯片,可选配4GB/8GB;存储硬盘采用内置高速 eMMC,可选配64GB/128GB;采用Windows 10操作系统;全金属机身,表面采用阳极氧化处理,整机机身厚度不超过 10mm,此类产品所轻薄性类价比最高产品。

  3. 市场主流超薄中端高性价比笔记本系列(S7):14吋笔记本全尺寸1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel酷睿第六代高性能Sky Lake U平台开发,配置高性能DDR3L SO-DIMM,可选配4GB/8GB内存;存储硬盘采用内置高速SSD,可选配64GB/128GB,甚至256GB;采用Windows 10操作系统;360度同步双铰链翻转,配置多点OGS触摸屏全康宁高强度玻璃B面;360度自由开合方便用户在各种场景下使用:做演示,触摸快速查看等等;搭配独立高性能NVIDIA 940M显卡,能满足一般高性能游戏要求。

  4. 市场高端超薄商务笔记本系列(S9/S9E):14吋笔记本全尺寸1080P高清IPS显示屏幕;基于Intel酷睿第七代高性能Kaby Lake U平台开发,配置高性能DDR4内存芯片,可选配4GB/ 8GB内存;存储硬盘采用内置高速PCIe x4 SSD,数据写速率比传统SATA接口的SSD快数倍,可选配128GB,甚至256GB;采用Windows 10操作系统;全金属机身,表面采用阳极氧化处理,尽显产品品质;机身最厚厚度才达为14.8mm,此厚度在全球同类产品中属于最薄类产品;可选配360度同步双铰链翻转,配置多点OGS触摸屏全康宁高强度玻璃B面;360度自由开合方便用户在各种场景下使用:做演示,触摸快速查看等等。

  平板电脑是自2010年以来新兴的消费电子产品,简称有Pad、Tablet PC、Flat PC等。平板电脑是一种信息处理终端,其外形尺寸介于笔记本电脑和手机之间,处理能力强于智能手机,可提供无线网络连接能力及实现互联网应用,可安装第三方应用程序,移动便携性优于笔记本电脑。平板电脑利用触摸屏作为核心输入输出设备,允许用户通过手指或触控笔进行操作。按产品尺寸分类,平板电脑有7吋、8吋、9.7吋和10.1吋,现Windows系统二合一平板电脑向更大尺寸发展,按屏幕显示效果分类,平板电脑主要分为标清和高清两大类。

  市场主流的高清平板\3G、4G通话语音平板:主要有Android与Windows两种操作系统、分辨包括但不限于:2048*1536/1280*800/1024*768 (IPS)、3G/4G/GPS/BT/WIFI、支持TVs数字电视的功能、支持3D高清视频,H.264 ,H.265高清视频解码、支持多屏互动的功能、扩展内存支持/USB/TF/HDMI、支持NFC/RFID行业应用、内置北斗导航系统、指纹识别、原笔迹主动笔等。

  运用于特殊领域的工业平板\三防平板\多功能平板\智能家居平板\学生教育平板等专业平板电脑,同样有采用Android系统或者Windows系统,行业平板电脑可配置一对多、点对点的学生教学系统、智能家居控制系统功能。可集成独创桌面语音搜索,桌面应用系统等等。

  1、公司的主要经营模式为ODM模式,该模式又细分为“菜单”模式和“量身定做”模式。

  公司研发和销售人员通过对目标市场进行调研,就目标消费群、销售通道、卖点、功能、价格、产品趋势等进行详尽分析,将公司的技术开发与市场需求紧密结合,使技术开发服务于市场,服务于客户,开发出具有集成化、多功能化的消费电子产品,以“菜单”形式供客户选择,客户选择下单后公司进行生产,产品生产完成后贴上客户的品牌销售给客户。

  公司根据品牌商的产品规划要求进行产品设计和开发,然后按品牌商的订单进行生产,产品生产完成后贴上客户的品牌进行销售。“量身定做”产品的关键是,一方面公司产品设计人员对于客户产品需求的理解程度决定了公司设计出来的产品能否符合客户需求;另一方面,公司产品开发设计、样品试制周期长短一定程度上构成公司对客户需求的响应速度,较快的响应速度保证了公司持续获得客户订单的能力。

  2、2015年以来,公司全面导入品牌发展战略,以全资子公司中新国际网视为载体,积极探索电商领域、渠道领域的主动化业务拓展,把握新型销售渠道崛起的市场机会,线上、线下全渠道多维度同步拓展,全面推进CNC品牌建设,实现创新技术、创新产品、创新渠道三结合,不断提升产品的附加值。

  按产品的用途及消费群体分,公司平板电视、笔记本电脑、平板电脑产品均属于消费电子产品。消费电子是指围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品,最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的。消费电子终端设备产品属于人们日常消费的用品,对于消费者而言,消费电子产品的使用方便生活、增加乐趣、丰富娱乐、提升品质,消费电子产品已经成为现代人生活的重要组成部分。

  快速的技术升级和产品更新是消费电子行业最显著的特点,也是推动消费电子行业发展的原动力。信息化、数字化、网络化以及信息技术融合并在消费电子产品中成功应用,从而不断催生出集合多种功能的产品。在快速的技术发展支持下,消费者的个性化需求与充分竞争的市场环境促使厂商的新产品的推出速度加快,消费电子产品的品牌和数量迅速增长,竞争日趋激烈。

  消费电子产品除了在价格上需要满足消费者的心理预期之外,需要在产品功能用途上紧跟市场趋势,并通过设计体现产品的品味、细节和用户体验。因此,消费电子制造商须通过功能和工艺技术的研发以及外观造型的创新设计提高产品整体竞争力,其中工业设计对产品成功的影响越来越大,甚至成为消费电子企业占领市场和竞争制胜的关键因素。

  基于消费电子产品更新换代的速度较快,以及消费者需求不断升级导致产品的生命周期不断缩短等因素,消费者对消费电子产品价格极其敏感。较高的价格弹性使消费电子产品降价拉动的效果非常明显,消费者通常会选择在重大节假日或者购物季采购需要的消费电子产品,例如中国的“五一假期”、“十一黄金周”、“双十一”网络促销、春节假期和美国的“感恩节”、“圣诞节”采购旺季等,商家会在这个时候推出折扣很低的促销活动,降价对刺激消费电子产品销量具有显著作用。

  目前全球消费电子的产能主要集中在亚洲和南美洲,以中国为主,印度、东南亚地区、巴西、墨西哥等逐渐兴起,这些地区集中了众多品牌的制造基地和ODM制造基地。从产业链的角度看,以中国内地为核心,沿东海岸一线顺延,分列着日本、韩国、中国台湾、中国香港、印度等国家和地区,从芯片到软件,从工业设计到模具制作,从元器件到产品,消费电子产业链日益完善和成熟,竞争力逐年增强,已影响到全球消费电子的产业格局。

  消费电子行业企业需要有较强的技术研发能力、丰富的生产经验、良好的人员管理、优秀的成本控制、大量的资金储备,同时需要上下游配套比较完善,所以此类企业一般处于经济比较发达和产业比较集聚的地区。目前,广东、浙江、江苏等省份是国内消费电子及消费电子ODM企业的主要所在地。

  全球消费电子行业的终端需求受宏观经济景气度、居民可支配收入、技术革新、消费习惯、政府产业政策等因素的变化呈现周期性波动的特征。消费电子行业终端需求对ODM厂商经营业绩有直接影响。近年来,智能手机、平板电脑等新型消费电子终端和应用领域的涌现,会驱动消费电子行业大周期成长。

  消费电子产品具有季节性特征。欧美市场方面,主要的节日如感恩节、圣诞节等集中在第四季度,因此各品牌厂商、零售商等一般在四季度集中备货,以应对节日的购物热潮。此外,其他节日如复活节等也会引起产品的销售增加。相较而言,每年第一和第二季度需求较少,属于行业淡季。国内市场方面,因为五一假期、十一黄金周、“双十一”网络促销、春节假期等因素,每年第三、第四季度是消费电子产品的销售旺季。

  中新科技是专注于消费电子产品研发生产的国家高新技术企业。随着公司2015年底成功在上海证券交易所上市,公司的融资渠道进一步拓宽、品牌知名度进一步提升。公司具有完整的研发生产和供应链管理能力,在国内行业企业中已处于较高水平,2015年开始公司在国内国外两个市场同时开拓,并全面导入了品牌发展战略,不断提高产品附加值,销售收入明显提高,未来将占据更大的市场份额。

  报告期内,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司经营情况良好,产销规模稳步扩大。2016年度公司实现营业收入4,188,478,461.35元,同比增长20.94%;实现归属于上市公司股东的净利润117,618,360.58元,同比增长8.98%。具体详见《公司2016年年度报告》。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将中新国际电子有限公司、中新国际网视有限公司、中新国际新材料有限公司、中新工程技术研究院有限公司、中新家视有限公司、中新通网络支付有限公司和中新国际视讯有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2017-008

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2017年3月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于2017年3月20日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持,审议通过了以下议案:

  具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

  2016年度实现营业收入41.88亿元,比上年34.63亿元增加7.25亿元,增幅20.94%;实现利润总额13,866.91万元,同比上年的12,706.60万元增长9.13%;实现归属于上市公司股东的净利润11,761.84万元,同比上年的10,792.99万元增长8.98%。

  2017年全年计划实现营业收入85.00亿元,比上年的41.88亿元,增加43.12亿元,增长102.96%;预计实现归属于上市公司股东的净利润18,022.83万元,比上年度的11,761.84万元,增加6,260.99万元,增长53.23%。该计划非公司盈利预测,敬请广大投资者注意。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润128,303,520.93元,加年初未分配利润457,926,940.52元,根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积12,830,352.09元,并扣除已派发2015年度现金红利80,040,000.00元,2016年度可供投资者实际分配的利润为493,360,109.36元。

  公司拟定2016年度利润分配预案为:以2016年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本300,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金45,022,500.00元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

  2016年度,公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.28%,符合相关规定。公司非常重视对投资者的稳定回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时,兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展,留存收益将用于公司生产经营,促进公司实现良好效益,更好地保护股东权益。

  六、审议通过了《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》。

  经确认,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元(不含差旅费),为公司提供内部控制审计服务费用为15万元(不含差旅费)。

  同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。该事项得到了董事会审计委员会和独立董事的事前认可,同意提交董事会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。独立董事就本事项发表了事先认可意见,同意提交董事会审议,并发表了明确同意的独立意见。

  表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。其中关联董事陈德松、江珍慧回避表决。

  具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

  国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于中新科技集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的相应公告。

  九、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

  上述在公司领取报酬的董事、监事人员年度薪酬尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  根据公司2017年度经营计划及财务状况,公司及控股子公司拟向银行申请最高不超过人民币30亿元的综合融资授信额度,融资授信额度最终以银行实际审批的金额为准。

  本次申请综合融资授信额度较2016年的16亿元有较大幅度的增长,具体原因如下:

  (一)公司及控股子公司产销规模预计会有较大幅度增长,需要新的融资授信额度支持业务快速发展,尤其是全资子公司中新国际电子有限公司笔记本电脑业务在2017年度预计将呈快速扩张趋势;

  (二)预计2017年开始部分银行将低风险项下的融资(包括承兑保证金、开证保证金等)全部新增纳入授信额度内;

  (三)2017年公司计划整合银行资源,将部分融资授信额度较少的银行资源进行整合,未整合完毕前,新老银行替代会造成部分授信额度重复使用,本项整合计划预计涉及授信额度2-3亿元人民币;

  (四)预计2017年度公司主要原材料玻璃的市场供需和价格仍会处于不稳定状态,公司将根据市场情况进行适当的策略性采购,会引起资金短时间需求较多。

  上述最高综合融资授信额度有效期为2017年4月12日至2018年5月31日,银行业务的融资和抵押、质押相关合同文件在此期间内签署均有效,公司及控股子公司在上述授信额度内的融资可以以自有资产抵押、质押办理银行借款,银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超过三年,该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准;具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定,超过该额度范围的授信及融资,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施;授权公司董事长或总经理代表公司办理前述事宜和签署相关法律文件。

  具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《公司为全资子公司提供担保公告》。

  公司董事会同意于2017年4月12日在公司总部会议室召开2016年度股东大会。具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

  会议还听取了公司独立董事2016年度述职报告及董事会审计委员会2016年度履职情况报告,具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《独立董事2016年度述职报告》和《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

  证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2017-009

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2017年3月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知,于2017年3月20日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持,审议通过了以下议案:

  监事会审核认为:公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

  2016年度实现营业收入41.88亿元,比上年34.63亿元增加7.25亿元,增幅20.94%;实现利润总额13,866.91万元,同比上年的12,706.60万元增长9.13%;实现归属于上市公司股东的净利润11,761.84万元,同比上年的10,792.99万元增长8.98%。

  2017年全年计划实现营业收入85.00亿元,比上年的41.88亿元,增加43.12亿元,增长102.96%;预计实现归属于上市公司股东的净利润18,022.83万元,比上年度的11,761.84万元,增加6,260.99万元,增长53.23%。该计划非公司盈利预测,敬请广大投资者注意。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润128,303,520.93元,加年初未分配利润457,926,940.52元,根据《公司法》和《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积12,830,352.09元,并扣除已派发2015年度现金红利80,040,000.00元,2016年度可供投资者实际分配的利润为493,360,109.36元。

  公司拟定2016年度利润分配预案为:以2016年度利润分配方案实施股权登记日的公司总股本300,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金45,022,500.00元(含税)。剩余未分配利润结转下一年度。

  2016年度,公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.28%,符合相关规定。公司非常重视对投资者的稳定回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时,兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展,留存收益将用于公司生产经营,促进公司实现良好效益,更好地保护股东权益。

  五、审议通过了《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》;

  经确认,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元(不含差旅费),为公司提供内部控制审计服务费用为15万元(不含差旅费)。

  同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

  具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

  具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()同日披露的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

  证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2017-011

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年度审计机构费用及聘任2017年度审计机构的议案》,具体公告如下:

  经确认,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度为公司提供财务报告审计服务费用为85万元(不含差旅费),为公司提供内部控制审计服务费用为15万元(不含差旅费)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。该事项得到了董事会审计委员会和独立董事的事前认可。

  公司独立董事发表独立意见认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

  证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2017-012

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次2017年度日常关联交易预计额度在董事会审议权限之内,无需提交股东大会审议。

  ●中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

  2017年3月20日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》,关联董事陈德松、江珍慧回避表决,其他非关联董事以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

  独立董事事前认可了该事项,同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需,遵循了市场化原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序合法合规;我们同意公司日常关联交易相关事项。

  保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见认为:本次关联交易预计已经公司董事会审议通过,相关关联董事回避表决,独立董事发表了同意意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易预计在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。保荐机构对本次关联交易预计事项无异议。

  经营范围:实业项目投资;国际、国内货物运输代理;普通货物仓储;代理报关、报检、报验服务;以服务外包方式从事货物运输代理业务;电子产品及网络技术开发、转让;项目策划、管理、咨询及相关服务;会展、会议服务;机械设备租赁;企业管理咨询服务;房地产开发经营;土木工程建筑;工艺美术品、五金交电、日用品、鲜活水产品;家电设备;土产畜产、服装、针纺织品、鞋、化工产品及原料、金属材料及产品、建筑装潢材料、仪表仪器及机械设备、清洁卫生和净化设备、水暖管件、电子计算机及外部设备、制冷设备、空用运载器、玩具、体育用品、木材、半成品木材、家具、钟表、纸及制品、塑胶原料及制品、照明设备及产品、化妆品、工业油脂、音响设备、石油制品、化工产品及原料、燃料油的批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项目,经相关部门混后方可开展经营活动)

  中新国贸的控股股东与公司的控股股东同为中新产业集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中新国贸与公司构成关联关系。2016年度中新国贸与公司开展的关联交易执行情况良好,履约能力较强。

  经营范围:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类批发、零售;卷烟、雪茄烟零售;食盐零售;餐饮服务(以上项目仅限分支机构经营);糕点生产(仅限食品分公司);货运:普通货运;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。办公用品、日用百货、体育用品、针纺织品、五金、家用电器、照相器材、通讯设备、服装、鞋、帽、化妆品、塑料制品、皮革制品、玩具、畜产品、水产品、蔬菜、水果、电脑、电脑配件、电脑耗材销售;设计、制作、发布国内外各类广告;柜台出租服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三和超市法定代表人、总经理蒋云海先生为公司董事长的亲属,构成关联自然人关系,故根据《上海证券交易所股票上市规则》,三和超市与公司构成关联关系。目前该公司生产经营情况正常,具备足够的履约能力。

  1、公司与中新国贸预计的日常关联交易主要内容为中新国贸为公司代为办理订舱、报关、报验、装箱、转运、代垫代付海运运费等相关运输服务,双方已形成了稳定的业务合作关系。双方签订了相关协议,合同期自2017年1月1日至2017年12月31日。

  公司与中新国贸发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则,按照市场价格执行。

  2、公司与三和超市的日常关联交易主要内容为公司利用三和超市提供的超市门店从事公司自主品牌CNC电视的销售和推广。双方签订了相关协议,合同期自2017年1月1日至2017年12月31日。三和超市为公司提供所属门店一定营业面积的经营场地,并按销售额的10%提取销售提成。每月25日双方凭实际销售额结清上月货款,遇节假日顺延。合同期满经双方同意后可续订合同。

  公司与三和超市发生的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则,按照市场价格执行。

  1、公司与中新国贸的关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,双方业务合作关系较为稳定,价格按市场价格确定,定价公平、公正、合理;公司综合考虑各种因素分散选择多个运输服务商,该项交易占公司同类交易的比例较小,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性;公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

  2、公司与三和超市的合作,是为了发挥和利用三和超市的市场资源,借助三和超市的平台进一步扩大CNC品牌的影响力,进一步拓宽CNC品牌产品的销售渠道。三和超市创立于1997年,距今已有近20年的历史,是台州本土零售业中的著名品牌,其所属门店达360多家,在台州拥有广泛的市场资源。公司与三和超市的合作更加有利于公司的发展。该项交易占公司同类交易的比例较小,遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公平、公正、合理;不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性;公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

  证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2017-013

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人为中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司中新国际电子有限公司(以下简称“中新国际电子”)。

  ●本次担保金额为人民币8亿元,截止本公告披露日公司已实际为中新国际电子提供的担保余额为1,857,546.00元。

  为满足全资子公司中新国际电子2017年度正常生产经营活动的资金需求,公司拟向中新国际电子提供最高额不超过人民币8亿元的融资担保,担保期限为自2017年4月12日(2016年度股东大会审议通过之日)至2018年5月31日。在融资担保额度之内,授权董事长或总经理签署协议。

  2017年3月20日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

  经营范围:计算机、通信和其他电子设备,电子器械和器材,仪器、仪表的研发、制造、销售;各类技术推广应用;软件和信息技术服务;利用互联网销售法律法规允许的商品;商务服务;社会经济咨询;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  全资子公司中新国际电子2016年度实现营业收入6.27亿元,同比2015年的0.97亿元增长544.83%,其笔记本电脑业务在2016年呈现突破式增长状态,预计2017年将继续呈现快速扩张趋势。公司为全资子公司中新国际电子提供担保,是为了满足正常生产经营的资金需求,支持其业务快速发展,财务风险总体可控,符合公司和全体股东的利益。

  独立董事发表了独立意见认为:公司为全资子公司中新国际电子提供担保,可以满足日常生产经营的资金需求,有利于降低中新国际电子的融资成本,风险处于可控范围内;本次担保事项履行程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司为全资子公司提供担保。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额为300,000,000元(不包含本次担保,下同),公司对控股子公司提供的担保总额为300,000,000元,上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的21.50%和21.50%,公司逾期担保累计数量为0元。

  证券代码:603996 证券简称:中新科技 公告编号:临2017-010

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要求,现将中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,010万股,发行价为每股人民币10.52元,共计募集资金52,705.20万元,坐扣承销和保荐费用2,600万元后的募集资金为50,105.20万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.92万元后,公司本次募集资金净额为48,484.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕520号)。

  公司以前年度已使用募集资金0.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.59万元;2016年度实际使用募集资金10,465.20万元(含置换先期投入的资金3,530.74万元),2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为133.17万元;累计已使用募集资金10,465.20万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为134.76万元。

  截至2016年12月31日,募集资金余额为38,153.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中存放募集资金专户金额23,153.84万元,已暂时补充流动资金15,000万元。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中新科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2016年1月5日分别与中国工商银行台州分行、广发银行台州分行、中国光大银行台州支行签订了《募集资金三方监管协议》以及与上海浦发银行椒江支行及全资子公司中新工程技术研究院有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2016年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  2016年3月2日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。独立董事发表同意公司部分闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金的意见。保荐机构出具专门核查意见同意公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项。截至2016年12月31日,公司共使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还。

  2016年1月19日,中新科技第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,530.74万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具专门意见同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金

  1.技术研究院建设项目不直接产生效益,但通过项目的建设,公司将显著增强技术研发与应用的实力,加快先进技术成果的产业化,提升公司核心竞争力,提高产品售价,扩大市场份额,从而间接提高公司效益。

  2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益,但可缓解公司财务压力,降低资产负债率,增强抗风险能力,进而提高公司经营效益。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了中新科技公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

  经核查,保荐人认为:2016年度,公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议及四方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的情况。

  [注]:募集资金到位后,公司未及时用于偿还银行贷款,存放一段时间后产生了3.42万的净利息收入,公司偿还贷款时相应一并转出偿还其他贷款。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司2017年3月20日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见 2017年3月22日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()和后续披露的2016年度股东大会会议资料。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)登记地点:浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技总部五楼总经理办公室

  1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记;如法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记;

  2、个人股东:持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记;如个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记;

  3、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议;如以信函或传真方式登记,请务必在其上注明“中新科技2016年度股东大会”字样并留有效联系方式;

  5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券事务部了解详情,证券事务部咨询电话。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月12日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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